В результате оперативно-следственных мероприятий УФСБ России по Новосибирской области пресечена незаконная банковская деятельность жителя Новосибирска. По версии следствия, подпольный банкир систематически за вознаграждение оказывал услуги юридическим лицам, осуществляя транзит и обналичивание денежных средств. Согласно аудиторскому заключению, размер дохода, извлеченного злоумышленником от незаконных банковских операций, превышает 11 млн рублей.
В результате оперативно-следственных мероприятий УФСБ России по Новосибирской области пресечена незаконная банковская деятельность жителя Новосибирска.
Имя предпринимателя в ФСБ не называют. По версии следствия, подпольный банкир систематически за вознаграждение оказывал услуги юридическим лицам, осуществляя транзит и обналичивание денежных средств. При осуществлении указанных финансовых операций он использовал банковские счета различных подконтрольных ему коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
В соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» осуществление подобных расчетов, а также кассовое обслуживание являются банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Банка России, которая ни лично «банкиру», ни вышеперечисленным юридическим лицам не выдавалась.
В ходе обысков, осуществленных в домовладении гражданина, офисах принадлежащих ему компаний, а также в его личной банковской ячейке, были изъяты наличные средства (около 240 тыс. евро, примерно 1,4 млн рублей, свыше $37 тыс.), договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, около 70 печатей и различные документы подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных в том числе в оффшорных зонах. Все изъятые предметы, документы и материальные ценности служат вещественными доказательствами его противоправной деятельности.
Согласно аудиторскому заключению, размер дохода, извлеченного злоумышленником от незаконных банковских операций, превышает 11 млн рублей, что подпадает под формулировку «особо крупный размер». По данным следствия, в процессе незаконной деятельности подпольный банкир вывел в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля денежных средств в размере свыше 2 млрд рублей. «Это больше, чем бюджет г. Бердска в 2008 году», — замечают в ФСБ.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
WPBuild.Ru